问题日期:2014-02-26 17:11:33
愿意的: 黑牡丹(圈子)股份股份有限公司
涉及为隶属公司弥补正当理由的告发
董事会和公司全部的董事使获得、给错误的劝告性宣布或
名家省略,愿意的的现实性、个人和协同负责任的精确和完整性。
重要愿意的提示符:
正当理由人姓名:
常州黑牡丹土地股份有限公司(以下缩写词BLA)
黑牡丹(香港)股份有限公司(以下缩写词“黑牡丹香港”)
正当理由款项和正当理由差数:
黑牡丹(圈子)股份股份有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)这次为黑牡丹
置业弥补的正当理由款项为人民币 35,000 万元,为黑牡丹香港弥补的正当理由款项为 10,000
一元纸币。
公司已实践为黑牡丹置业弥补的使获得差数为人民币 0 元,为黑牡丹香港弥补的
使获得差数为人民币 28, 万元 。
正当理由中假设在反正当理由:
向公司为黑牡丹香港弥补的正当理由,黑牡丹香港别的自然人使合作以各自所从事
黑牡丹香港的股公司恰当地质押,反正当理由作为公司的使获得。
延误的异国正当理由累计款项:无
一、冷藏箱态势综述
(1)公司拟勤勉BLAC的全资分店。
的人民币 35,000 10000元工程信任状态弥补片面连带负责任G,正当理由死线 年。
(二)公司拟为桩分店黑牡丹香港弥补列举如下正当理由:
黑牡丹香港拟分清向恒生存款股份有限公司、工行(亚洲)股份有限公司、香
上海汇丰存款股份有限公司勤勉总款项为: 10,000 项目10000雄鹿的融资线。公司另行施压
黑牡丹香港向在前的各存款实践勤勉的融资状态为黑牡丹香港弥补全部连带负责任
保,保修期均为 1 年。
前述的工程已由公司做出。 2014 年 2 月 26 董事会620届举行或参加会议考虑经过。,
战场《公司条例》的关系规定,这件事仍有待指的是给使合作大会。。
二、使获得人基本情况
(1)常州黑牡丹家居修饰股份有限公司
天性:股份有限公司
记录网站:常州新北区高新技术园区 6 号楼
法定代劳人:张志禄
记录资本:人民币 50,000 万元
经纪范围:特许工程:土地发达。普通事情工程:特权发达土地工钱、
使好卖、让和倒退办事,物业管理,建造修饰工程施工,供水系统知识、中央空调知识
朝上举的;建造材料、五金、交电、金属材料行情;土地请教。
人们公司必须黑牡丹 100%的股权。
经过 2012 年 12 月 31 日,黑牡丹总资产 360, 万元,责任总
人民币款项 161, 万元,净资产人民币 198, 万元,2012 年营业收益
币 88, 万元,人民币净赚 16, 万元。
经过 2013 年 12 月 31 日,黑牡丹总资产 451, 万元,责任总
人民币款项 230, 万元,净资产人民币 220, 万元,2013 年营业收益
币 90, 万元,人民币净赚 31, 万元,在前的财务数据不是复核。
(二)黑牡丹(香港)股份有限公司
天性:股份有限公司
记录网站:RM 1605-1606 ENTERPRISE SQUARE TWO 3 SHEUNG 悦
ROAD KLN BAYKL
记录资本:500 万元港币
经纪范围:经纪各类有利的进出口事情,付托代劳进出口事情的赞成,发达技术
进出口事情,为香港的经贸活动力弥补请教办事,。
黑牡丹香港公司交流 4 姓名使合作,该公司从事 85%的股权,陈丽儒从事 5%的
股权,陈志月从事 5%的股权,周敏明从事 5%的股权;陈志月和陈丽儒是兄妹。,该
三自然人使合作与公司无相干。
经过 2012 年 12 月 31 日,黑牡丹香港资产总人民币款项 25, 万元,责任总
人民币款项 24, 万元,净资产人民币 1, 万元,2012 年营业收益币
30, 万元,人民币净赚 万元。
经过 2013 年 12 月 31 日,黑牡丹香港资产总人民币款项 45, 万元,责任总
人民币款项 42, 万元,净资产人民币 3, 万元,2013 人民币年收益
98, 万元,人民币净赚 2, 万元,在前的财务数据不是复核。
三、使获得愿意的
公司勤勉人民币从黑牡丹入户华夏存款 35,000 万元
工程信任状态弥补全连带负责任正当理由,正当理由死线为 年。
公司为黑牡丹香港向恒生存款股份有限公司、工行(亚洲)股份有限公司及香
上海汇丰存款股份股份有限公司总勤勉表 10,000 数一元纸币的融资,弥补全部连带负责任
保,正当理由死线为 1 年。黑牡丹香港别的自然人使合作以其各自所从事黑牡丹香港的股
公司恰当地质押,作为连带负责任正当理由弥补的反正当理由。
四、董事会建议
在这样使获得上,公司将中间定位书信指的是给孤独董事I,孤独董事的晚期的审察,
孤独董事认可使生效本正当理由书。,并认可将正当理由的关系运动指的是给董事会董事会。
董事会以为这次正当理由资产用于黑牡丹置业和黑牡丹香港公司经纪开展,与公司分歧
肢体兴味;两家正当理由公司环境良好。,财务风险在公司把持范围内
采用。向公司为黑牡丹香港弥补的连带负责任正当理由,黑牡丹香港别的自然人使合作以
各自所从事黑牡丹香港的股公司恰当地质押,作为连带负责任正当理由的逆负责任
保。这种正当理由不熟练的对全部经纪活动力发生名家印象。。
五、表面的正当理由累计款项和延误的保有或起作用量
经过眼前,公司及公司桩分店表面的使获得差数为人民币 150, 万元,且
全部情况为了公司对分店的正当理由。除前述的使获得外,公司和桩分店没别的表面担子
保,没延误的使获得。。
六、备查论文
1、公司六届举行或参加会议二十届董事会决议案;
2、公司孤独董事对本正当理由书的孤独建议;
3、黑牡丹置业和黑牡丹香港 2013 年 12 按月的决算表(不是审计)和营业执照
硬拷贝。
本公报。
黑牡丹(圈子)股份有限董事会
2014 年 2 月 27 日